Procesos y Riesgos

Resultado de la deficiencia de los procesos internos ya utilizados por la organización, como indicadores de desempeño inadecuados, controles ineficaces, modelado inexacto e incluso violación de la ley.
Procesos y Riesgos

Acerca de nosotros

Somos un equipo que colabora con nuestros socios para acelerar el crecimiento sostenible e inclusivo atraves de: mitigar riesgos, generar oportunidades y desarrollar habilidades para la transformación del negocio; combinamos el analisis de procesos y riesgos con profundos conocimientos de negocio, analítica e inteligencia empresarial.


Objetivo

Todo esto se logra gracias a las actividades específicas en las que se especializa este departamento, las cuales se enlistan y especifican a continuación.

Actividades
  • Control Interno & Compliance:
    • Gestionamos los riesgos de los procesos desde el analisis del mismo hasta la supervisión sistemática.
    • Proveemos oportunamente una opinion independiente sobre los riegsos de los procesos para que den cumplimiento a los controles establecidos.
    • Fortalecemos la cultura de autogestión y compliance.
  • Normatividad:
    • Asesoramos en la alineación del marco regulatorio interno de la compañía.
  • Marco Legal:
    • Brindamos asesoria para en el cumplimiento regulatorio local, estatal y federal.
    • Fortalecemos la cultura de cumplimiento legal.
  • Asesoría en Procesos:
    • Habilitamos la transformación y/o simplificación los procesos de manera holistica para crear y proteger su valor, habilitandos por los datos y la tecnología, nuestros servicios y soluciones brindan confianza a través de la experiencia y competencias del equipo.
    • Fortalecemos la cultura de productividad, simplificación mediante el Modelo CIMA.
  • Gestión del conocimiento:
    • Impulsamos la capitalización del conocimiento a través de asesorar en la documentación de las mejores prácticas, y facilitamos la replica del conocimiento en los procesos a través de Altamira, Rever, Webinar, entre otros.

Servicios ofrecidos
Área a la que se le ha brindado el servicio Servicio Frecuencia de servicio
Comercial Mapeo de procesos Por proyecto
Todas las direcciones GC: Soporte en Documentación de proyectos (Altamira) Diaria
Todas las direcciones GC: Capacitación (Riesgos, Analisis, Procesos, Analitica) Mensual
Todas las direcciones GC: Webinars para compartir conocimiento Mensual
Operaciones Eventos Kaizen
Operaciones GC: Reporte de publicaciones Altamira, rever, COPA CIMA Mensual
CAN Comunicación interna y salud organizacional Semanal
Dirección de Administración Asesoria en comunicación Mensual
Operaciones Ejecución de modelo de mejora continua (CIMA)
Varias Documentación, gestión de autorización y publicación de nuevas normativas identificadas en cada área (Procedimientos, políticas, lineamientos instructivos o manuales) de acuerdo a solicitudes generadas por Bimbo Otra
Varias Actualización, gestión de autorización y publicación de documentos existentes Otra
Varias Adaptación de normativas emitidas por Barcel para procesos Bimbo Otra
Varias Identificacion de necesidades de normativas mediante participación en diversos foros Otra
Varias Administración de sitio normativo para Bimbo México Otra
Varias Seguimiento a indicadores de administración de normatividad (publicaciones, áreas, reequerimientos y definiciones) Semanal
Varias Foro de análisis de Normativas(parte del proceso de publicación) Otra
Varias Foro con las diferentes direcciones para integrar su normatividad al sitio oficial Otra
Varias Atención de consultas de otras áreas para conocimiento de Normatividad Otra
Varias Autoevaluación de control: generar la matriz de Autoevaluación, dar soporte a los usuarios en la herramienta, dar cumplimiento al programa de AEC, seguimiento a planes de acción, rendición de cuenta a la dirección globales corporativo Mensual
Varias Gestión de riesgos: elaborar las matrices de riesgos, así como los procesos y manuales operativos (no aplica en OBL/RI), revisar y actualizar procedimientos, actualizar matrices de riesgo, dar seguimiento al cumplimiento de los planes de trabajo ECO, participar por lo menos cada dos años a la identificación de riesgos organizacionales con las Direcciones Globales Mensual
Varias Auditorias internas: brindar asesoría a la parte auditada, elaborar los tips de control, dar seguimiento a los planes de acción, rendir cuentas a Direcciones Globales, gestionar con auditor y auditado el cumplimiento de acciones pendientes Por evento
Varias Monitoreo continuo: realizar el monitoreo continuo y elaboración de alertas conforme a las auditorías y supervisiones, dar seguimiento a las acciones derivadas de las alertas activadas, actualizar Matriz de riesgos y/o Normatividad Mensual
Varias Administración de accesos: Gestionar la segregación de funciones en el sistema, Generar reporte de seguimiento, monitorear continuamente los movimientos de colaboradores Mensual
Varias Gestión de SISCO; gestionar el cumplimiento de acuerdo a la programación y reglas del corporativo, dar seguimiento a planes de acción, participar en revisión de la matriz de riesgos en conjunto con corporativo, gestionar altas, bajas y actualizaciones de usuarios, elaborar y dar seguimiento a la carta de certificación de control interno, rendición de cuenta Mensual
Varias Actualización de procedimientos o nuevos de los diferentes procesos Mensual
Varias Realidad virtual: aplicación de la metodología en las diferentes áreas Mensual
Contraloría Monitoreo del tablero global de Contraloria Corporativa Semanal
Auditoria/DGCI Proyecto de Sinergia Auditoria y CI por parte de la DGCI Trimestral
Ceve´s RTM.- Matriz de riesgos y asesoria en los diferentes procesos relacionado con el control Mensual
Varias Integridad y corrupción: Capacitar sobre integridad y corrupción a colabores y proveedores, seguimiento planes de acción, revisar situaciones de riesgo con proveedores, monitorear los cambios de leyes, seguimiento a conflicto de interes, revisar y reportar el estatus de integridad y corrupción de proveedores 2 veces al año Semestral/Evento
Varias Lavado de dinero: Revisar facturas una a una para identificar clientes con depósitos en efectivo que sumen más de 7,500 USD mensuales, seguimiento a expdientes de clientes completo, monitpreo de devolución en efectivo, monitoreo de actividades vulnerables Mensual
Varias Competencia Económica: Capacitar a las personas en general sobre los temas de Competencia Económica, atender continuamente a las autoridades correspondientes (P.e. COFEPRIS) Semestral/Evento
Varias Protección de datos personales: Capacitar a las personas en general sobre los temas de protección de datos personales Semestral/Evento
Varias Marco Legal: Validar que la documentación utilizada sea la correcta, brindar soporte para temas de trámites y acompañar a la realización de los mismos cuando se requiera, seguimiento a desviaciones, gestionar la matriz de documentación oficial, capacitar continuamente Mensual

Misión

Crear valor a nuestros socios a través de la transformación de procesos y asesoria para la mitigación de riesgos.

Visión

En 2025. Somos la primera opción de consultoria para acompañar la continuidad de negocio creando valor en los procesos de manera transversal.

Conocimientos

  1. Lean manufacturing
  2. Six sigma
  3. Control estadístico de procesos
  4. Gestión del cambio
  5. Management 3.0 Agil
  6. Procesos con enfoque E2E
  7. Gestión de riesgos empresariales, operativoos y compliance
  8. Gestión de Marco Regulatorios
  9. Gestión del conocimiento
  10. Modelos de excelencia y modelos de negocio Canvas
  11. Benchmarking

Habilidades

  1. Pensamiento holistico
  2. Negociación
  3. Liderazgo
  4. Conciliación
  5. Solución de problemas
  6. Pensamiento crítico
  7. Trabajo colaborativo
  8. Capacidad de analisis
  9. Estrategico
  10. Incluyente
  11. Enfocado al objetivo
  12. Integro

Equipo

Organigrama